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中信银行郑州分行堵截单位账户可疑开户

时间:21-10-15 17:47    来源:和讯

中信银行(601998)(601998,股吧)郑州分行 芦亚卫)

2021年10月中旬,河南某有限公司法人王某至中信银行郑州分行开立公司账户。

中信银行郑州分行工作人员接待客户后发现,该单位营业执照为2021年10月初注册成立,经营范围包含通信设备销售、礼仪服务、服装服饰批发、化妆品零售、销售代理、化工品生产、机械设备销售、食用农产品(000061,股吧)批发等近20个行业。

工作人员询问客户有无实际经营,客户刚开始说有,但当询问客户具体经营的业务时,客户答不上来,只好改口说单位刚注册还没有实际经营。工作人员觉得可疑,于是再次向客户了解情况,建议客户出示几条与其工作相关的聊天信息,客户此时打开手机看了一会后说自己没有相关聊天记录。与此同时,与客户同来的另一名人员一直在帮客户回答相关问题。

根据客户的综合情况,中信银行郑州分行工作人员认为该法人有疑似傀儡法人嫌疑,于是告知客户出租、出借、出售单位账户的风险及所要承担的责任,婉拒其开户要求。对于开户请求被拒绝后,客户态度平和,没有任何异议,随即离开网点。

中信银行郑州分行长期以来全员高度警觉、严防账户风险,在工作中不放过一个细节,不敷衍一个环节,切实履行银行责任担当,向傀儡法人说“不”,向可疑账户说“不”。

(责任编辑:曹言言 HA008)

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